بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام) دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی سالانه این شرکت که رأس ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/12/22 در محل هتل سیمرغ واقع در تهران، خیابان ولی عصر، پایین تر از پارک ساعی، شماره 2141 برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

به همراه داشتن معرفی‌نامه و کارت ملی برای نمايندگان اشخاص حقوقي و کارت ملی برای سهامداران حقيقي و وکلای ايشان الزامي می‌باشد، سهامداران محترم می‌توانند به صورت همزمان جريان برگزاری مجمع را از طريق پيوند https://live.samanre.com/login به صورت آنلاين مشاهده و سؤالات احتمالی درخصوص دستور جلسه را مطرح فرمايند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش فعالیت هئیت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت مربوط به دوره مالی منتهی به 30 آذرماه  1402

2- اتخاذ تصمیم در خصوص صورت مالی و تقسیم سود مربوط به دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1402

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان

4- تعیین پاداش هئیت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هئیت مدیره و حق حضور اعضاء کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی

5- انتخاب روزنامه (های) کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت

6- انتخاب محاسبان فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل شرکت طبق مقررات ابلاغی شورای عالی بیمه و تعیین حق الزحمه ایشان

7- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت‌های اجتماعی و عام المنفعه

8- تنفیذ ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

هیأت مدیره شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام)